Перевод названия: FINANCIAL SECURITY MEASURES IN THE SYSTEM OF COUNTERING OF FINANCIAL CRIMINALITY
Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2019
Ключевые слова: финансовая система, финансовая безопасность, финансовая преступность, финансовое правонарушение, противодействие преступности, предупреждение преступности, меры безопасности, financial system, FINANCIAL security, financial crime, financial offence, crime prevention, countering criminality, security measures
Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи являются нормы действующего законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, иных нормативных правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения, ведомственные правовые акты по вопросам противодействия преступности, трудПоказать полностьюы отечественных специалистов в сфере криминологии, уголовного и финансового права. В статье с позиции системного подхода исследуются специальные средства, способы и приемы правового воздействия, именуемые «меры финансовой безопасности» и применяемые для защиты финансовой системы от вредоносного воздействия источников опасности посредством некарательного ограничения противоправного поведения физических лиц и (или) незаконной деятельности организаций. На основе изучения подходов к соотношению понятий «профилактика», «предупреждение», «борьба» и «противодействие» в криминологической науке и законодательстве автор приходит к выводу о том, что использование понятия «противодействие преступности» в качестве общего представляется приемлемым применительно к противоправным деяниям в финансовой системе. При этом в качестве фактора, препятствующего построению эффективной системы предупреждения, отмечается отсутствие комплексного подхода к исследованию ее содержания и системообразующих элементов. В то же время анализ положений действующего законодательства свидетельствует о том, что ключевое место в системе противодействия финансовой преступности отводится мерам финансовой безопасности, исследованию и систематизации которых уделяется недостаточное внимание. The subject of the research of this article is norms of the current legislation of Russian Federation on countering the legalization (laundering) of criminal proceeds, other regulatory legal acts governing financial legal relations, departmental legal acts on countering criminality, the works of domestic experts in the field of criminology, criminal and financial law. The article from the position of a systematic approach examines special means, methods and techniques of legal influence, called «financial security measures» and used to protect financial system from harmful effects of sources of danger through non-punitive restriction of unlawful behavior of individuals and (or) illegal activities of organizations. Based on the study of approaches to the relationship between the concepts of «prevention», «caution», «combating» and «counteraction» in criminological science and legislation, the author comes to the conclusion that the use of the concept of «countering criminality» as a general seems to be acceptable in relation to wrongful acts in financial system. At the same time, as a factor obstructive the construction of an effective system of prevention, there is a lack of an integrated approach to the study of its content and backbone elements. At the same time, an analysis of provisions of the current legislation shows that the key place in the system of counteracting of financial criminality is given to financial security measures, the study and systematization of which is not given enough attention.
Журнал: Проблемы права
Выпуск журнала: № 2
Номера страниц: 82-91
ISSN журнала: 20757913
Место издания: Челябинск
Издатель: Общество с ограниченной ответственностью Южно-Уральский юридический вестник