Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2025
Ключевые слова: FINANCIAL security, AML/CFT instruments, money laundering, финансовая безопасность, инструменты ПОД/ФТ, легализация денежных средств
Аннотация: В данной работе представлен критический анализ типовых схем отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Сформулированы рекомендации по совершенствованию сферы ПОД/ФТ в РФ на основе зарубежного опыта в данной сфере и с учетом национальной специфики, включая гармонизацию международных стандарПоказать полностьютов и внедрение превентивных технологий. Показано, что реализация разработанных рекомендаций позволит усовершенствовать систему ПОД/ФТ и повысить устойчивость национальной финансовой системы в условиях глобальных рисков. This paper presents a critical analysis of typical schemes for laundering criminally obtained funds and financing terrorism. Recommendations are formulated for improving the AML/CFT sphere in the Russian Federation based on foreign experience in this area and taking into account national specifics, including the harmonization of international standards and the introduction of preventive technologies. It is shown that the implementation of the developed recommendations will improve the AML/CFT system and increase the sustainability of the national financial system in the context of global risks.
Журнал: Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии
Выпуск журнала: №5
Номера страниц: 119-122
ISSN журнала: 2412883X
Место издания: Киров
Издатель: Лукин А.С.