Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2024
Идентификатор DOI: 10.18334/ide.5.3.121456
Ключевые слова: digitalization, financial investigation, suspicious transaction, software, investigation efficiency, цифровизация, финансовые расследования, подозрительные транзакции, программное обеспечение, эффективность расследований
Аннотация: В данной работе воссоздана архитектура и основы специализированного программного обеспечения для финансовых расследований в экономике. Данное программное обеспечение может эффективно использоваться для расследования преступлений по выводу финансовых активов за рубеж, так как оно может отслеживать все подозрительные транзакции. ПредПоказать полностьюлагаемое программное обеспечение базируется на различии нормального поведения и возникающих аномалий, которые оно фиксирует. Представлены функциональные, нефункциональные и технические требования к разрабатываемому программному обеспечению. В системе представлена клиент-серверная архитектура с разделениями клиентской и серверной частей. Действие программного обеспечения позволяет получить диаграмму и список подозрительных транзакций. Программное обеспечение нацелено на снижение количества финансовых преступлений и повышение эффективности расследований, проводимых учреждениями и органами следствия. Статья будет полезна представителям и руководителям органов исполнительной власти, занимающихся финансовыми расследованиями. Также материалы работы будут полезны всем, кто исследует вопросы финансовых расследований в экономике. The article presents the architecture and foundations of specialized software for financial investigations in the economy. This software can be effectively used to investigate crimes involving the transfer of financial assets abroad, as it can monitor all suspicious transactions. The proposed software is based on the distinction between normal behavior and emerging anomalies, which it records. Functional, non-functional and technical requirements for the software to be developed are presented. The system has a client-server architecture with separation of client and server parts. The software action allows to get a diagram and a list of suspicious transactions. The software is aimed at reducing the number of financial crimes and increasing the efficiency of investigations conducted by institutions and investigative bodies. The article will be useful for representatives and heads of law enforcement bodies involved in financial investigations. In addition, theis research will be useful to all who study issues of financial investigation in the economy.
Журнал: Информатизация в цифровой экономике
Выпуск журнала: Т. 5, № 3
Номера страниц: 497-521
ISSN журнала: 27129306
Место издания: Москва
Издатель: ООО Первое экономическое издательство