Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Знания и научный прогресс: новые подходы и актуальные исследования; Анапа; Анапа
Год издания: 2024
Ключевые слова: системы контроля, легализация (отмывание) доходов, платежная система, мониторинг транзакций, ФАТФ, control systems, money laundering, payment system, Transaction Monitoring, fatf
Аннотация: В статье изучены ключевые показатели эффективности экспортных платежных систем, представлены этапы легализации доходов на примере маркетплейса «OZON», разработана методика противодействия отмыванию денег через экспортные платежные системы на примере маркетплейса «OZON».
Журнал: Знания и научный прогресс: новые подходы и актуальные исследования
Номера страниц: 51-59
Место издания: Анапа