Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Интеллектуальная инженерная экономика и Индустрия 5.0 (ЭКОПРОМ); Санкт-Петербург; Санкт-Петербург
Год издания: 2023
Идентификатор DOI: 10.18720/IEP/2023.4/239
Ключевые слова: compliance control, aml/cft, Bank Economic Security, process automation, комплаенс-контроль, под/фт, экономическая безопасность коммерческого банка, процессы автоматизации
Аннотация: В статье исследуются процессы автоматизации в коммерческих банках с позиции повышения эффективности комплаенс-контроля в сфере ПОД/ФТ. Выявлена необходимость совершенствования процессов автоматизации в кредитных учреждениях. Предложены направления совершенствования, направленные на повышение эффективности функционирования комплаенсПоказать полностью-системы в сфере ПОД/ФТ для обеспечения экономической безопасности коммерческих банков. The article examines the automation processes in commercial banks from the perspective of improving the effectiveness of compliance control in the AML/CFT sphere. The necessity of improving automation processes in credit institutions has been identified. The directions of improvement aimed at improving the efficiency of the AML/CFT compliance system to ensure the economic security of commercial banks are proposed.
Журнал: Интеллектуальная инженерная экономика и индустрия 5.0 (ЭКОПРОМ)
Номера страниц: 506-509
Место издания: Санкт-Петербург