Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: X Апрельская научно-практическая конференция молодых учёных "Новая экономика, бизнес и общество"; Владивосток; Владивосток
Год издания: 2023
Ключевые слова: искусственный интеллект, под/фт, машинное обучение, финансовая система, финансовые и цифровые технологии, кредитные организации, риск-ориентированный подход, автоматизация банковских систем
Аннотация: В статье исследовались различные инструменты, программы и технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Целью работы является определение актуальных и передовых программ и инструментов для внедрения в банковские Показать полностьюсистемы РФ. Основными методами проведения работы можно выделить системный подход и сравнительный анализ. В работе проведён анализ международного опыта в области ПОД/ФТ и программных пакетов, предлагаемых различными поставщиками в РФ. В результате работы были сформированы этапы создания и внедрения рассмотренных технологий и программ в банковские учреждения, которыми могут воспользоваться все действующие организации в целях улучшения и модернизации системы ПОД/ФТ.
Журнал: Новая экономика, бизнес и общество
Номера страниц: 608-612
Место издания: Владивосток
Издатель: Дальневосточный федеральный университет