Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: X Апрельская научно-практическая конференция молодых учёных "Новая экономика, бизнес и общество"; Владивосток; Владивосток
Год издания: 2023
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, под/фт, цифровизация, кредитные организации, финансовый рынок, риск, большие массивы данных, угрозы
Аннотация: В работе исследовалось применение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Целью работы являлось рассмотрение существующих моделей искусственного интеллекта в сфере ПОД/ФТ, а также перспектив и сдерживающих факторПоказать полностьюов их внедрения в деятельность кредитных организаций Российской Федерации (РФ). В работе проведён анализ и обобщение существующих исследований в данной области. Сделан вывод о том, что существует множество препятствий внедрения ИИ в бизнес-модели кредитных организаций, однако правильный подход позволит повысить эффективность деятельности банков в сфере ПОД/ФТ. Результатом работы являются рекомендации, позволяющие банкам эффективно внедрять ИИ в деятельность в сфере ПОД/ФТ. Работа состоит из введения, описания значимости работы, описания применения ИИ машинного обучения в сферу ПОД/ФТ, обзора существующих продуктов ИИ, обзора сдерживающих факторы внедрения ИИ в сферу ПОД/ФТ, рекомендаций по внедрению ИИ в деятельность банков, заключения и списка литературы.
Журнал: Новая экономика, бизнес и общество
Номера страниц: 575-579
Место издания: Владивосток
Издатель: Дальневосточный федеральный университет