Перевод названия: ASSESSMENT OF KEY INDICATORS AFFECTING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISKS
Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2019
Ключевые слова: эконометрика, корреляционный анализ, финансовый мониторинг, ОД/ФТ, под/фт, ключевые индикаторы риска, Кир, econometrics, correlation analysis, financial monitoring, ML/FT, AML/FT, key risk factors, KrF
Аннотация: В статье выявлены ключевые индикаторы, влияющие на риск легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также проведен их множественный корреляционный анализ. Проведены расчеты по оценке парных коэффициентов корреляции, t-критерия Стьюдента, частных коэффициентов корреляции, множественного коэффициента корреляции и муПоказать полностьюльтиколлениарности. В результате исследования сделаны выводы, что ключевые индикаторы риска в большей степени влияют на риск возникновения ОД/ФТ только в совокупности, когда как по отдельности их влияние снижается. The article identifies key indicators that affect the risk of money laundering and terrorist financing, as well as their multiple correlation analysis. Calculations were performed to evaluate pair correlation coefficients, Student’s t-test, partial correlation coefficients, multiple correlation coefficient, and multicollinearity. As a result, key risk indicators affect the risk of ML/FT only in aggregate, but individually their effect decreases.
Журнал: Colloquium-journal
Выпуск журнала: № 27-9
Номера страниц: 85-86
ISSN журнала: 25202480
Место издания: Варшава
Издатель: Голопристанський міськрайонний центр зайнятості = Голопристанский районный центр занятости